上海纳尔实业股份有限公司独立董事

【资料图】

       关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

     依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 、 深交

所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称《监管指南第1号》）

等有关规定的要求，我们作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公

司第五届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：

     一、关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议

案

预留授予日为2023年6月12日，该授予日符合《管理办法》以及本激励计划中

关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票

的 情形，本激励计划规定的授予条件已成就。

禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定

的 激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预

留授 予部分激励对象的主体资格合法、有效。

排。

机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

独立董事一致同意以2023年6月12日为本激励计划的预留授予日，并同意向符合

条件的1名激励对象授予20.00万股限制性股票，授予价格为5.21元/股。

                          独立董事：严杰、蒋炜、张薇

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